В Химках завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму более 46 млн рублей
Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя и генерального директора фирмы, основным видом деятельности которой являлась оптовая торговля санитарно-техническим оборудованием. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в уклонении от уплаты налогов, совершенном в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, а также в организации уклонения от уплаты налогов (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ, ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
По данным следствия, руководитель и генеральный директор фирмы в период с января 2019 года по сентябрь 2021 года уклонились от уплаты НДС. Для этого они внесли в налоговую отчётность недостоверные данные о сделках, совершенных с подконтрольными организациями, которые фактически не вели хозяйственной деятельности.
Общая сумма неуплаченных налогов составила сумму свыше 46 млн рублей.
Следователем по уголовному делу проведен значительный объем работы по сбору и закреплению доказательств: осмотры, допросы, очные ставки, проведена налоговая судебная экспертиза, а также приняты меры для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества в форме наложения ареста на имущество обвиняемых лиц.
Собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Уголовное дело передано в суд для
рассмотрения по существу.
