Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Подготовили для вас традиционный воскресный дайджест – последний этой весной Полезного чтения!
В России состоялся первый Международный форум по безопасности
Первый Международный форум по безопасности проходил 26-28 мая под эгидой Совета Безопасности РФ в Подмосковье. Мероприятие объединило делегации из 145 стран и 14 международных организаций, всего – около 4500 участников. В рамках Форума российская финансовая разведка провела круглый стол на тему «Роль цифровых технологий в финансировании запрещенной законом деятельности и их влияние на национальную безопасность». На выставочной экспозиции также работал стенд Росфинмониторинга, на котором была представлена информация о ключевых направлениях и инструментах работы финансовой разведки России и в целом о российской антиотмывочной системе.
Россия и Казахстан укрепляют сотрудничество в противодействии отмыванию преступных доходов
В рамках государственного визита в Казахстан Президента России Владимира Путина подписано Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Реализация документа позволит повысить эффективность обмена информацией и усилить меры по борьбе с финансовой преступностью.
В Минске прошел международный семинар государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Организатором выступил Комитет государственного контроля Республики Беларусь. Участники обменялись опытом и практиками в сфере цифровых разработок, позволяющих обеспечивать качественный анализ деятельности подконтрольных субъектов хозяйствования, отраслей экономики и макроэкономических процессов.
В Италии раскрыта сеть по отмыванию денег, связанная с лидером мафии
Финансовая полиция Италии заявила, что в рамках расследования дела об отмывании наркодоходов были арестованы активы на сумму более 200 миллионов евро. Преступная сеть связана с покойным лидером мафии. В ходе расследования выявлен большой объем активов, полученных в результате реинвестирования преступных средств, накопленных с 1980-х годов в различных странах. Прокуратура выявила восемь компаний, связанных с сетью по отмыванию денег – пять в Испании, две в Гибралтаре и одну на Каймановых островах. Группа владела значительной долей в ливанском банке, а также золотом и элитной недвижимостью.
Резервный банк Новой Зеландии заявил, что коммерческий банк не смог обеспечить выполнение своих правил мониторинга транзакций, не проводил надлежащие проверки и не вел необходимый учет. Из-за этих сбоев банк пропустил операции и клиентов с повышенным риском и не принял меры, предусмотренные законодательством Новой Зеландии. Регулятор и Кооперативный банк рекомендовали Высокому суду назначить штраф в размере 1,4 млн долларов за эти нарушения. Окончательную сумму определит суд.
#АнтиотмывочныеНовости
